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揭秘投资诈骗“四部曲”
2022-08-11 18:54:27 来源:盐城市公安局 作者: 【 】 浏览:294次 评论:0
  “内幕消息”包你稳赚不赔,“金牌导师”手把手教你投资赚钱,“权威平台”助你零风险赚大钱……看到这些投资广告信息,想必很多人都会心动,但其实在这些极具诱惑的信息背后,隐藏的全是诈骗套路。
  小心一夜暴富变一夜暴“负”。
  相关案例
  李女士报警称此前在抖音上认识一网民,添加对方为好友后,对方向其推荐“××汽车”App网上投资赚钱,在该App平台以10人拼车的方式购买一辆轿车,每天可产生投资金额1%的收益。
  举手之劳即可获取可观的收入,令李女士怦然心动,于是陆续在该平台投资25万元,可后来想提现时,App客服却称她拼车购买的轿车出车祸了,需要缴纳20万元保证金才能提现。然而,交了20万元保证金后,她仍然无法提现,这才发现被骗了,于是向警方报案。
  除了这类骗局外,还有骗子向受害人推荐黄金投资平台号称稳赚不赔、“金牌导师”指导炒股充值投资等,虽然诈骗手段不同,但都有同样的特征。即都是打着理财顾问、理财咨询、智能投顾等旗号,强调产品收益高、很安全,虽前期小额投资可以返利,但后续加大金额投入,平台内的资金一般无法提现,且对方还会以交“保证金”等理由,继续要求受害人转账。
  此外,随着区块链、比特币等虚拟货币的财富效应被市场持续炒热,一些不法分子趁机精心设计虚拟货币投资骗局,诈骗的由头一般是神秘又有巨富光环的虚拟货币。诈骗分子利用虚假交易平台,虚构炒币交易,通过恐吓、诱导等方式让受害人将资金转入指定账户诈骗。
  套路解析
  第一步:引流,四处推广
  犯罪分子通过QQ、微信等社交软件加受害人好友,或者在公众号、微博、抖音、知乎等网络平台发帖、投广告,称有投资门路吸引受害人关注。随后拉人进群,组织“水军”在群里扮演投资者,晒出收益情况误导受害人。
  第二步:洗脑,步步诱导
  犯罪分子在群聊中通过直播教程、导师指导等方法对受害人进行洗脑,通过高收益投资项目、稳赚不赔等幌子让受害人产生兴趣,向受害人发送链接或二维码下载虚假投资平台App,等受害人成功上钩下载App后,再通过“导师诱导”进行投资。
  第三步:甜头,加大额度。
  犯罪分子通常会以小额返利让受害人初尝甜头,以为投资真能获利,然后骗子再不断诱导受害人加大投资额度。
  第四步:收割,尽数骗走。
  等受害人“投资”到一定数额,看着投资账户上有不少钱却无法提现,骗子就以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释为何提现失败,紧接着会利用受害人急切提现、盲从的心理,再收取所谓的“保证金”“解冻金”“刷银行流水”等再次诱导受害人转钱,直至将受害人榨干。
  警方提醒
  1、投资时对超高收益的投资要小心,选择正规投资理财途径,不要被暂时的高利息迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。
  2、不要登录来历不明的网址,不点击手机短信和邮件中未知链接,不随意下载未知App,平时要设置个人银行账户或支付账户等交易限额,防范被投资理财诈骗的风险。
  3、凡是自己不熟悉的理财产品都不要碰,要去正规的银行或者互联网平台购买理财产品,而且一定要签署正规的理财协议。(供稿:盐城市公安局 编辑:陆启航)


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